money laundering

चार साल से जारी है सीबीआई जांच, ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत अभी तक नहीं दर्ज की ईसीआईआर

Sandesh Wahak Digital Desk: मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव से मंगलवार ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी। ईडी के नोटिस पर…

नोरा ने कहा कि वह अपने करियर और प्रतिष्ठा को हुए सभी नुकसान के लिए मुआवजा चाहती हैं, जिसे मैंने पिछले 8 वर्षों में कमाया है.

Sandesh Wahak Digital Desk : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन मामले में तमिलनाडु के…

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उत्तरप्रदेश के आयुष कॉलेजों में दाखिला फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई के हाथों में…

लखनऊ, कानपुर, एनसीआर, दिल्ली और कोलकाता में आभूषण और बुलियन के बड़े कारोबारियों पर आयकर ने मारे छापे, करीब 1300 करोड़ के सोना…

महाठग संजय शेरपुरिया का तिलस्मी मायाजाल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देशभर की सुर्खियों में है।

संदेश वाहक डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में फर्जी कंपनियों के सहारे बेहिसाब सम्पत्तियों को एकत्र करने के साथ कालेधन को सफ़ेद में…

उत्तर प्रदेश के एनआरएचएम (NRHM) घोटाले में फंसे आरोपियों ने बीते कुछ वर्षों में अपार सम्पत्तियां खरीदी हैं।