शाइन सिटी फर्जीवाड़ा: शशिबाला गिरफ्तार, खुलेंगे महाठग राशिद नसीम के राज

Sandesh Wahak Digital Desk : 60 हजार करोड़ के शाइन सिटी घोटाले में यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के 23 ठिकानों पर शुक्रवार से शुरू ईडी के छापों का सिलसिला शनिवार देर रात तक जारी रहा। इस दौरान ईडी ने हरदोई से शाइन सिटी के मुखिया और दुबई में बैठे महाठग राशिद नसीम की बेहद करीबी महिला एजेंट को गिरफ्तार करने के साथ मनीलांड्रिंग से जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद किये। साथ ही तकरीबन दस करोड़ की नकदी के साथ ही भारी संख्या में हीरे और सोने के जेवरात भी ईडी अफसरों ने जब्त किये हैं। शशिबाला ही राशिद के विदेश भागने के बाद उसका पूरा कारोबार संभाल रही थी।

दरअसल हरदोई के प्राथमिक विद्यालय कटैया की प्रधानाचार्य शशिबाला सिंह से ईडी के अफसर शुक्रवार से सख्त पूछताछ कर रहे थे। राशिद के कहने पर शशिबाला और उसका गैंग जब्त जमीनों की खरीद फरोख्त बेहद करने में जुटा था। घंटों कड़ी पूछताछ के बाद महिला एजेंट ने ईडी को तमाम अहम जानकारियां देने के साथ ही राशिद के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश भी किया। शशिबाला से पूछताछ के लिए ईडी को रिमांड भी मिली है।

ईडी को थी इस महिला एजेंट की तलाश

ईडी के एक अफसर के मुताबिक तलाशी में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 1.60 करोड़ रुपये (95 लाख रुपये नकद, 65 लाख रुपये के आभूषण) और लाखों की कीमत के आभूषण बरामद किए गए है। कई जमीनों के फर्जीवाड़े में ईडी को इस महिला एजेंट की तलाश थी। सूत्रों के मुताबिक शशिबाला के अलावा शाइन सिटी के एजेंटों के लखनऊ समेत सात शहरों के 23 ठिकानों पर जारी ईडी के छापों में करीब दस करोड़ रुपए नकद और बड़ी तादाद में हीरे और सोने के जेवरात बरामद किये गये है।

जिन एजेंटों के ठिकानों पर छापा गया है, वे सभी राशिद नसीम की संपत्तियों और पैसों के प्रबंधन को संभालने के साथ ही हवाला के जरिये राशिद को पैसा भेजते है। एक डायरी भी ईडी को मिली है। जिसमें काफी जानकारियां हैं। वहीं डिजिटल डाटा भी बड़ी संख्या में मिला है। जिसकी जांच लैब से होगी। ईडी ने शुक्रवार को लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज और हरदोई में शाइन सिटी कंपनी के एजेंटों के 23 ठिकानों पर छापे मारे थे।

बिल्डरों के ठिकानों से मिले संदिग्ध निवेश और बेनामी सम्पत्तियों के दस्तावेज

यही नहीं ईडी अफसरों को लखनऊ में शाइन सिटी की संपत्तियों की खरीद फरोख्त करने वाले ई-स्टोन बिल्डर के ठिकानों से भी तमाम संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। शनिवार रात तक छापेमारी जारी थी। वहीं दिल्ली के वर्धमान बिल्डर और भगवती डायमंड्स के आठ ठिकानों पर छापे में कई बेनामी सम्पत्तियां ईडी को मिली हैं। इनमें जब्त जमीनों को बेचने के खेल से जुड़ा भी बताया जा रहा है।

शनिवार को ईडी ने आजमगढ़ के लालगंज निवासी उद्धव सिंह सोनू के ठिकानों से भी भारी संख्या में नकदी, जेवरात और अत्याधुनिक हथियार बरामद किए है। वह वाराणसी और आसपास के इलाकों में शाइन सिटी का काम संभालता है और सीधे राशिद नसीम के संपर्क में लम्बे समय से बना हुआ है। ईडी ने इसके मुंबई के आवास से भी शाइन सिटी के फर्जीवाड़े के कई कागज बरामद किये हैं।