‘क्वालिटी लिमिटेड’ के पूर्व निदेशकों के परिसरों पर रेड, ED ने दिल्ली समेत कई जगहों पर की छापेमारी
Sandesh Wahak Digital Desk: प्रवर्तन निदेशालय (ED Raid) ने बुधवार को डेयरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ‘क्वालिटी लिमिटेड’ के पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ कथित बैंक फ्रॉड से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर तलाशी ली। ‘क्वालिटी लिमिटेड’ का परिसमापन किया जा चुका है।
सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत करीब दर्जन भर स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।
धन शोधन का यह मामला ‘क्वालिटी लिमिटेड’ और उसके निदेशकों के खिलाफ सितंबर 2020 में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा है। यह प्राथमिकी कथित तौर पर वित्तीय विवरणों में हेराफेरी और ऋण राशि के हेर-फेर के जरिए ‘बैंक ऑफ इंडिया’ सहित 10 बैंकों के संघ से 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज की गई थी।
सूत्रों ने बताया कि कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों, निदेशकों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
क्वालिटी लिमिटेड की शुरुआत आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के रूप में हुई थी और बाद में इसने दुग्ध आधारित उत्पादों में भी अपना विस्तार किया। इसके पूर्व निदेशकों में संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव शामिल हैं।
